太原市警方侦破山西省首例区块链虚拟货币网络诈骗案 涉案价值3000万元 ...

12月25日消息,近日,太原市公安局迎泽分局成功破获山西省首例区块链虚拟货币网络诈骗案件,抓获该网络诈骗集团全部72名涉案人员,捣毁作案窝点4个,受害人达300余人分布于全国多个省市,涉案金额三千余万元。

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受害人投资被骗报警 网络诈骗集团浮出水面

2019年10月29日,太原市公安局迎泽分局接到乔某报警称,其于两个月前被陌生人以推荐股票的名义添加为微信好友并拉入微信群,期间被所谓老师引导在“云币平台”中投资,投入资金30万元,仅一天时间便被强行平仓,平台客服引导加大投入资金以挽回损失,受害人感觉被骗,遂向迎泽分局报案。之后,受害人将立案告知书拍照发送给“云币平台”客服后,客服要求报警人撤案,并返还损失金额11万余元。

获悉此情况后,民警察觉到“云币平台”可能是网络电信诈骗犯罪平台,便成立专案组展开侦查。专案组发现该平台账户中有六万余元打入了北京一网络科技公司,该网络公司2019年6月与一名署名为“钱辉”的男子签署一份关于“区块链云币虚拟货币交易平台”的软件买卖协议。该平台的使用人并未存储虚拟货币比特币,也并未按照软件要求接入第三方交易平台,且该平台资金转入账户为个人账户。经查,被该平台强制平仓的受害人达300余人,分布于全国多个省市,涉案金额三千余万元。

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经过对围绕软件买受人“钱辉”的调查发现,该平台设有资金审核部、直播间、话术四个部八个组,涉案人员众多。犯罪嫌疑人张某辉、辛某磊,分别负责直播间、话术部和资金审核部。至此,一个公司化运营,链条完整的网络诈骗集团浮出水面。

专案组派出两路侦查员,分别前往河南等地进行侦查,经民警大量摸排走访,基本确定了嫌疑人藏匿的窝点。在当地警方的密切配合下,12月17日,专案组成功抓捕涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人72人,缴获作案手机289部,作案电脑80余台。

犯罪团伙引导受害人进入“云币平台” 非法占有受害人资金

经查,2019年6月,犯罪嫌疑人辛某磊伙同张某辉购买了“区块链虚拟货币云币交易平台”,先后组织张某沙、吴某泰等人,成立资金审核部、话术引流部,大量招聘所谓“员工”,利用微信,以“免费推荐优势股票”、跟着“老师”炒股稳赚不赔为诱饵,诱骗受害人加好友、拉入微信群;同时设立直播间,在微信群内,该团伙成员扮演所谓“资深老师”及“普通股民”,“资深老师”发布股票走势,“普通股民”鼓嘘吹捧,诱骗受害人相信所谓“资深老师”,随后唱衰股市,打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”的旗号,引导受害人进入其搭建好的所谓“云币平台”。在没有接入任何交易平台的情况下,吸引受害人按照所谓“资深老师”的“带单”进行虚假的交易。

受害人转入该平台账户的资金均第一时间被其团伙成员层层转账进而取现,而换来的仅仅是平台内显示的数字。犯罪嫌疑人以加30倍的虚假杠杆,加大受害人所谓“购入的虚拟货币”的跌幅风险,并篡改虚拟货币交易走势图,直至将受害人在平台内显示的早已被犯罪嫌疑人非法占有的金钱换来的数字“强行平仓”,受害人误以为是虚拟货币行情导致亏损,进而掩盖其非法占有受害人资金,虚构虚拟货币交易及走势,骗取他人财物的犯罪事实本质。

目前,案件正在进一步办理中。

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