外媒:主要银行促成了2万亿美元的黑钱转移,是当前比特币市值的10倍 ...

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据BuzzFeed报道,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)收到了数千份银行发送给该网络的可疑活动报告(又称SARs)文件。银行被要求提供SARs文件,以作为防止可疑活动的证据。这些泄露的SARs文件已于2000年至2017年间提交给FinCEN,涉及价值约2万亿美元的交易,相当于比特币市值的10倍。虽然FinCEN会将SARs发送给执法机构进行进一步审查,但该机构并不强制银行查封与可疑个人或公司的业务往来。尽管如此,一些大型银行,包括汇丰银行、渣打银行、美国银行,花旗银行,摩根大通和美国运通等,仍在继续为犯罪嫌疑人转移资金。其中一些银行已经因金融不当行为受到起诉或罚款。值得一提的是,许多报告表明,比特币并不像大多数人认为的那样经常用于非法交易。事实上,数据显示只有0.5%的比特币交易与非法活动有关。

 

 

 FinCEN泄漏的文件显示,大型银行已经转移了与可疑个人和知名罪犯有关的数万亿美元。 同时,由于涉嫌参与犯罪活动,比特币继续受到指责。

 

FinCEN最近公布的文件显示,一些大型银行有意地从庞氏骗局和恐怖组织中转移了数万亿美元的可疑交易。多年来,诸如汇丰银行,渣打银行,美国银行,摩根大通银行等公司的名字一直在收取巨额费用,而这些钱却在雷达下飞行。

 

FinCEN文件揭示了大银行的行动

 

BuzzFeed在9月20日进行了报道,称其收到了数千份从银行发送到美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的可疑活动报告(称为SAR)文件。如果有可疑活动的证据,银行必须提供SAR。

 

尽管FinCEN将SAR发送给执法机构进行进一步审查,但该机构并没有强制银行抓住可疑个人或公司的业务。

 

尽管如此,包括汇丰银行和渣打银行在内的一些大型银行已经因金融不当行为而受到起诉或罚款,它们仍在继续向涉嫌犯罪分子转移资金。

 

 

合法制度内的腐败

 

BuzzFeed的调查表明,即使在三个州禁止其运营后,汇丰银行在香港的分支机构也允许一个名为WCM777的庞氏骗局转移1500万美元以上的资金。当局称,从投资者那里窃取的总金额超过8000万美元。骗局的所有者用这笔资金购买了两个高尔夫球场,面积为7,000平方英尺。豪宅和40克拉的钻石。


渣打银行代表一家总部位于迪拜的公司转移了大笔款项,该公司被指控为塔利班洗钱,该公司名为Al Zarooni Exchange。

 

美国银行,花旗银行,摩根大通和美国运通等一些美国巨头“共同为维克多·赫拉普诺夫(Viktor Khrapunov)家族处理了数百万美元的交易。”

 

赫拉普诺夫(Khrapunov)是哈萨克斯坦人口最多的城市的前市长,在国际刑警组织发布红色通缉令后,他逃离了哈萨克斯坦。后来,赫拉普诺夫因缺席罪名成立,罪名包括贿赂和通过出售公共财产欺骗该市。

“ FinCEN档案揭示了现代的基本真理:肮脏的钱穿越世界的网络已经成为全球经济的重要动脉。它们使影子金融体系如此广泛而不受限制,以至于它已从所谓的合法经济中变得分不开。有姓氏的银行帮助做到了这一点。” –结束了BuzzFeed。

前可疑交易调查员马丁·伍兹(Martin Woods)表示:“其中一些穿着鲜艳的白衬衫,穿着锋利的西装的人,正在养活全世界垂死的人们的悲剧。”

 

泄露的SAR文件已于2000年至2017年间提交给FinCEN,涉及价值约2万亿美元的交易。

 

比特币的地方在哪里?

 

自从几年前比特币开始受到人们的欢迎以来,加密货币领域之外的人们经常批评该资产,声称它使罪犯能够匿名转移资金。这些人认为,加密货币的不受管制的性质应归咎于。

 

有趣的是,FinCEN总监肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)敦促美国对数字资产的使用实施严格的规定,以最大程度地减少不利影响。

 

但是,有关此事的大量报告表明,比特币在非法交易中的使用不像大多数人所相信的那样频繁。实际上,这表明只有0.5%的BTC交易与非法活动有关。

 

FinCEN泄露的文件可能会进一步重申这样一种说法,即法定货币仍被更多地用于非法交易。

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