某知名otc 承兑商 涉及btc 销赃

最近otc 诈骗事件频出。 欧洲男子,化名 ( Emil Pictet )以投资为名,诈骗受害者100万欧元等值btc。 在其获得btc 以后,即刻找到当地otc 承兑商 ( 贾政燃) 帮忙销赃。目前贾已经在huobi, coinbase, bithumb 帮忙销赃 37 个btc, 具体数据如下: 

同时活跃地址1NhegAgAmak9S3MVmhNciryPax5h47FuVV ( 属于贾先生) ,正在帮忙上面黑币地址销赃。黑币已转到以下地址

1C4aaZgJwFucqcWkvqcuWsWYhin1bJhLDu | 5BTC(Bithumb地址)

17pAPhGL4cdeXU2cUt7X6oNvYqWnb5Z4SD |5.67BTC(Bithumb地址)

39TdCetzk5gEhZUZX6SRyTXoFV9VpG5Vj5 |12.92511591(Coinbase地址)

1Lem4GDPWjJNCtTTFby7oVVKv8sK4A4Pza |10BTC(Huobi地址 OTC商家)

1BXU7R3L4CmwMQKzNV1xdef2PsG23GVLwi | 0.186138个(Huobi地址)

据可靠信息渠道,该贾先生很可能不仅参与btc 销赃,而且很可能参与整个诈骗事件,因为从整个事件的作案手法来看,和贾之前涉及的诈骗手法出奇相似。目前受害者已经向荷兰当地刑警,国际刑警报案,相关部门已经介入调查。

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