Bitconnect发起人就庞氏骗局认罪,平台面临新的SEC指控

原作者: 布赖恩·夸尔比 来自: cointelegraph 收藏 邀请

BitConnect的发起人GlennArcaro承认他在这起传奇中扮演的角色有罪,但该公司的创始人SatishKumbhani下落不明。

臭名昭著的Bitconnect Ponzi计划的前董事和发起人glenn arcaro承认了与他在现已不复存在的密码交换和借贷平台中所扮演的角色有关的欺诈指控。

他奉命向投资者偿还2,400万美元。

在长期的传奇中,在一个平行的行动中,美国证券交易委员会(SEC)已就该计划向Bitconnect、创始人Satish Kumbhani、前董事Arcaro和未来资金有限公司(FutureMoney Ltd.)提出指控。被告被控进行欺诈性未注册证券发行,净赚20亿美元。

最近的发展发生在三年之后。BitConnect关闭根据德克萨斯州和北卡罗来纳州监管机构的警告,该公司的贷款平台和密码交换平台。

BitConnection被广泛指责为一种庞氏骗局,该方案以数不清的模因存在。

“欺诈营销”

根据司法部9月1日释放的消息,Arcaro双面指控串谋进行电传诈骗的罪名成立。

这位洛杉矶居民承认,他与“其他人”合谋利用投资者,“欺骗性地推销”BitConnect的比特币发行和密码交易平台,将其作为一项利润丰厚的投资。

这位44岁的老人还承认,在“BitConnect交易Bot”和“波动性软件”(VolativeSoftware)方面误导了投资者,认为他们能够利用投资者基金在密码市场的波动性上交易,从而创造巨大的利润和保证回报。

“事实上,BitConnect经营着一个教科书般的庞氏骗局,向早期BitConnect投资者支付了后来投资者的钱,”美国司法部的新闻稿中写道。

据说Arcaro在北美经营了一个大型的推广网络,形成了一个称为“BitConnectionReferral计划”的金字塔计划。他在BitConnect的贷款项目中获得了约15%的投资收益,同时他还通过一只隐藏的“贫民窟”基金从所有投资中获得了一笔收益。

这位前发起人承认,他从欺诈活动中赚取了大约2,400万美元的收入,并被勒令向投资者全额偿还。

“Arcaro利用了加密货币市场的出现,通过承诺保证回报,诱使全世界无辜的投资者尽早进入市场,并利用互联网和社交媒体,以更轻松、更快的速度接触更多的受害者群体,”美国国税局洛杉矶外地办事处主管瑞安·L·科纳(Ryan L.Korner)说。

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